黨支委會(huì )管理制度

   一、總則

   為加強民主集中制管理，強化領(lǐng)導班子建設，提高淮北市相王醫藥連鎖有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）工作效率和工作質(zhì)量，對公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中“三重一大”事項進(jìn)行民主集中決策，努力實(shí)現管理的規范化、民主化、程序化、科學(xué)化，特制定本規則。

二、議事原則

1、會(huì )議由公司執行董事主持。

2、會(huì )議議題由執行董事提出。會(huì )前應充分征求其他領(lǐng)導班子成員意見(jiàn)和建議。其他領(lǐng)導班子成員的意見(jiàn)和建議，應在會(huì )議召開(kāi)之前提出，由主持人確定是否列入議題。

3、決定重要問(wèn)題，應充分醞釀?dòng)懻?，然后進(jìn)行表決。做到不經(jīng)調查研究不決策，不征求各方意見(jiàn)不決策，不經(jīng)集體討論不決策。

4、對應該保密的會(huì )議內容和討論情況，必須嚴守秘密，不得泄露。

三、議事范圍及內容

（1） 名稱(chēng)、注冊資本、股東、法定代表人等事項的變更；高級管理人員的變更；公司章程的修         訂。

（2） 子公司發(fā)展戰略修訂，經(jīng)營(yíng)方針和業(yè)務(wù)范圍調整。

（3） 年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃及相應的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預算；利潤分配方案。

（4） 重大技術(shù)改造、項目引進(jìn)。

（5） 購買(mǎi)或者出售資產(chǎn)（不含出售產(chǎn)品、商品等與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)資產(chǎn)，但資產(chǎn)置換中涉及買(mǎi)、          出售此類(lèi)資產(chǎn)，仍包含在內），租入或者租出資產(chǎn)，贈與或者受贈資產(chǎn)。

（6） 對外兼并及股權投資，提供財務(wù)資助；對外抵押、擔保、捐贈。

（7） 債權、債務(wù)重組，轉讓或者受讓研究與開(kāi)發(fā)項目。

（8） 簽訂管理方面的合同（含委托經(jīng)營(yíng)、受托經(jīng)營(yíng)等），簽訂許可使用協(xié)議，放棄權利（含放棄優(yōu)先         購買(mǎi)權、優(yōu)先認繳出資權利等）；委托理財、承包、租賃等重要合同的訂立 、變更和終止；訂         立重要采購、銷(xiāo)售或咨詢(xún)合同。

（9） 人力資源規劃的修訂；年度人力資源規劃實(shí)施方案、年度職工薪酬預算。

（10） 出現重大債務(wù)違約、發(fā)生重大虧損或者遭受重大 損失；發(fā)生大額賠償責任。

（11） 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的外部條件發(fā)生重大變化；產(chǎn)品結構、 產(chǎn)品價(jià)格或主要原材料供應發(fā)生較大變化。

（12） 獲得科研成果、重大獎勵、外部捐贈及大額政府補貼等額外收益。

（13） 高級管理人員涉嫌違法違紀被有關(guān)機關(guān)調查或者 采取強制措施、受到刑事處罰。

（14） 新頒布的法律、行政法規、部門(mén)規章、政策可能 對公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響。

（15） 法律法規及公司章程規定的其他重大事項。

四、議事程序

黨支委會(huì )議時(shí)間原則上每?jì)芍苷匍_(kāi)一次，召開(kāi)時(shí)間為周一下午，如有需要可隨時(shí)召開(kāi)。黨支部委員參加，議題涉及有關(guān)部門(mén)的，必要時(shí)可通知相關(guān)部門(mén)派員列席。

2、召開(kāi)會(huì )議，一般由執行董事或總經(jīng)理確定會(huì )議時(shí)間、議題。辦公室負責準備會(huì )議相關(guān)事項，并提前 1 天將會(huì )議時(shí)間、地點(diǎn)、議題、會(huì )議資料通知與會(huì )人員，遇特殊情況時(shí)，可臨時(shí)召集辦公會(huì )議。

3、與會(huì )人員應按要求參加會(huì )議，不得缺席和遲到。因 故不能參加會(huì )議時(shí)要向主持人請假，并告知辦公室。請假的 同志對會(huì )議內容如有建議或意見(jiàn)，可在會(huì )議召開(kāi)前向主持人提出。

4、辦公會(huì )議通過(guò)的決議和決定，由辦公室負責催辦、督辦、記載辦理情況并及時(shí)將處理情況反饋給主持人。會(huì )議決議一旦形成，各部門(mén)就要無(wú)條件地貫徹執行。

5、會(huì )議一般應形成會(huì )議紀要、決定等文件。會(huì )議紀要由會(huì )議主持人審定。

6、公司需要對外呈送的各類(lèi)公文（請示、報告、簽報等）以及需要簽字、蓋章的文件材料，須經(jīng)執行董事或總經(jīng)理審批。

五、決策的監督和約束

凡屬下列情況給公司造成重大經(jīng)濟損失和不良影響的， 要追究相關(guān)人員責任：

l、不履行或不正確履行“重大事項報告制度”決策程序，不執行或擅自改變公司集體決定的；

2、未經(jīng)集體討論決定而個(gè)人決策、事后又不報告的；

3、未向領(lǐng)導集體提供全面真實(shí)情況而造成錯誤決定的責任人；

4、執行決策后發(fā)現可能造成損失，能夠挽回而不采取措施糾正的；

5、對尚未正式公布的會(huì )議決策和需保密的會(huì )議內容外泄的；

6、其他因違反本實(shí)施辦法而造成失誤的。

責任追究主要依據本人職責范圍，明確集體責任、個(gè)人責任或直接領(lǐng)導、主要領(lǐng)導責任。給公司造成重大損失和不良影響的責任人，根據事實(shí)、性質(zhì)、情節應承擔的責任，依法依紀追究。